中国恒天集团有限公司于2007年6月28日、29日、7月3日在公司12层会议室先后召开了董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、 常务委员会、提名与治理委员会以及战略委员会第一次会议。委员会会议由委员会主任主持，全体委员出席了会议，公司有关人员列席会议。

    薪酬与考核委员会审议通过了《中国恒天集团有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《中国恒天集团有限公司经营班子成员经营业 绩考核暂行办法》、《中国恒天集团有限公司经营班子成员薪酬管理暂行办法》、《中国恒天集团有限公司关于公司领导班子成员职务消费管理 的暂行规定》。

    审计与风险管理委员会审议通过了《董事会审计与风险管理委员会工作规则》、公司《2006年度财务决算》、《2007年审计与风险管理委员 会工作计划》、《中国恒天集团有限公司2007年度风险管理工作安排意见》、《中国恒天集团有限公司2007年度内部审计工作计划》。

    常务委员会审议通过了《中国恒天集团有限公司董事会常务委员会工作规则》。

    提名与治理委员会审议通过了《中国恒天集团有限公司董事会提名与治理委员会工作规则》。

    战略委员会审议通过了《中国恒天集团有限公司董事会战略委员会工作规则》、《中国恒天集团有限公司2007—2009年滚动规划》。

2007年7月3日