8月25日，中国恒天集团有限公司在京召开了第一届董事会第十一次会议。会议由集团公司董事长张杰主持，参加会议的有公司外部董事周明臣、任传俊、王振侯、高世星、陈天立，非外部董事刘海涛、杨永元、孙力实。公司副总经理叶茂新、刘红、胡克、李晓红，总会计师颜甫全、总经济师范新民、董事会秘书石廷洪等有关同志列席了会议。会议听取了公司总经理刘海涛关于2008年上半年经营工作完成情况的报告和经理层关于公司上半年财务预算执行情况的报告。会议审议并通过了公司章程修正案、董事会有关委员会组成人员调整议案以及股权转让等十项议案。

    国资委派驻集团公司监事会代表刘振岐、蔡小明等有关同志列席了会议。

(董事会办公室)
2008年8月26日